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5.17亿!郑州警方成功侦破“9...

发布时间 :2018-12-16
5.17亿!郑州警方成功侦破“9...



2016年9月,郑州市公安局经开分局经侦大队集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件,报称郑州海某菲商贸有限公司、郑州舜某华商贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉案金额巨大。
经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间,向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿多元。
 
 
办案民警通过大量的调查取证发现,该批案件系同一犯罪团伙,以同一手法持续作案。该团伙注册了多家证照齐全的空壳公司为其虚开增值税发票的犯罪行为服务,这些空壳公司均系雇佣代办公司使用非法取得的身份证件虛假注册,且下游购票企业购票只能通过二道贩子、三道贩子购买,接触不到空壳公司的实际控制人。
 
 
专案民警们奔袭千里跨越多省调取的大量数据及视频证据无法“对号入座”,通过对调取的上万笔银行流水重新分析、组合和比对,终于从一条电费缴存记录发现了案件的线索,并在云南昆明调取的一段视频资料中捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹,成功锁定了该案第一名重要犯罪嫌疑人李某。
 
 
从东海之滨到西南边陲,再到浙江省临海市,专案民警对其余犯罪嫌疑人展开抓捕。随着主犯王某根、陈某华、王某亭、徐某等人的相继落网,“9.12”特大虚开增值税专用发票案件成功告破。
2018年10月30日,经公安部批准,多地公安机关发起针对该案的全国集群战役。截至目前,“9.12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

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